Uutishuone

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

3.4.2008 09:35
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään tiistaina 29.4.2008 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa     
Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla
kello 12.00.                                                                    

Kokouksessa käsitellään:                                                        

1. Asiat, jotka osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan tulee         
käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa                                        

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on          
julkistettu 27.2.2008. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa     
vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen     
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun           
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 5.5.2008 ja maksupäiväksi 13.5.2008.               

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka       
Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT Markku Tynjälä ja   
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan seuraavan varsinaisen  
yhtiökokouksen loppuun asti.                                                    

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan  
kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien A-osakkeiden   
enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.                 

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien    
omistamien osakkeiden suhteessa. Hankittavista osakkeista maksettava vastike on 
hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä A-osakkeesta        
maksettu keskihinta. A-osakkeet voidaan hankkia myös OMX:n Pohjoimaisen Pörssin 
Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeista        
maksettava vastike on tässä kaupankäynnissä muodostunut hankintahetken          
kaupankäyntikurssi.                                                             

A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa             
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,    
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön       
pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen     
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                                             

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta 
osin.                                                                           

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                       

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa  
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta                                        

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
siten että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2.800.000 kappaletta      
A-osakkeita.                                                                    

Hallitus voi päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta 
tai maksua vastaan ja myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien         
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen  
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus   
päättää A-osakkeiden luovuttamisesta OMX:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä    
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
luovutuksen ehdoista.                                                           

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.                       

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä   
tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään       
10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.     

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista        
osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin 
ehdoin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen      
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien     
omien osakkeiden enimmäismäärästä.                                              

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden     
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen 
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin      
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa    
voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.            

5. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeä muutetaan muuttamalla                 
yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:                                    

”Yhtiön toiminimi on Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc.   
Yhtiön kotipaikka on Kuopio.”                                                   

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset                           

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien   
nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Nurmossa, osoitteessa Lapuantie 594, 60550     
Nurmo, yhtiön konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, ja  
yhtiön internet-verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni 22.4.2008      
alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset           
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
19.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava    
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä     
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.     

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään 25.4.2008 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua 
kirjeitse osoitteeseen Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA,     
puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, faksilla numeroon (06) 416 8207 tai     
sähköpostitse osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi mainittuun määräaikaan         
mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan Liisa     
Liukulle niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.  


Nurmo, 3. päivänä huhtikuuta 2008                                               

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                                                
Hallitus                                                                        



JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.atria.fi