Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista Hallitus ehdottaa osakeantivaltuutusta alla esitettävin tavoin. Ehdotettu valtuutus korvaisi 3.5.2007 saakka voimassa olevan uusmerkintävaltuutuksen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, jossa voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita. Hallituksen osakeantivaltuus koskee sekä maksullista että maksutonta osakeantia. Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä, yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään rahastokorotuksista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään 850.000 eurolla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Syyskuun 2006 alusta voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi hallitus ehdottaa, että nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää koskevat määräykset poistetaan 5 §:stä. - Hallintoneuvostoa koskevasta 9 §:stä poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvosto ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä määrää heidän palkkaetunsa. Toimitusjohtajaa koskevasta 10 §:stä poistetaan maininta siitä, että toimitusjohtaja on hallinto-neuvoston nimittämä. - Varsinaisia nimenkirjoitusoikeuksia koskevan 11 §:n sanamuotoa muutetaan siten, että siinä määritetään uuden osakeyhtiölain mukaisesti oikeus edustaa yhtiötä toiminimen kirjoittamisoikeuksien sijasta. - Tilikautta koskeva 14 § poistetaan. - Yhtiökokousten pitopaikkaa, kokouskutsua ja ennakkoilmoittautumista koskevan 15 §:n lakiviittaus muutetaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi. - Poistettujen yhtiöjärjestysmääräysten johdosta yhtiöjärjestyksen numerointi muuttuu 4-15 §:ien osalta. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2007 alkaen yhtiön konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, yhtiön konttorissa Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio sekä yhtiön Internet -sivuilla osoitteessa www.atria.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 27.4.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjallisesti osoitteella Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA, puhelimitse numeroon (06) 416 8306 tai sähköpostilla liisa.liukku@atria.fi, mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa. Tilintarkastajat Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä valitaan jatkamaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Osingonjako Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2006 osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 8.5.2007 ja maksupäiväksi 15.5.2007. Nurmo 26. helmikuuta 2007 ATRIA YHTYMÄ OYJ Hallitus JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.atria.fi
Uutishuone